Analist Sanctions

Updated: March 06, 2024 04:52 PM GMT

Totality

Ravenstein, Netherlands

Analist Sanctions
• Analist Sanctions

Universiteit (WO)LandelijkVastZakelijk

Over de functie

Detecteren en onderzoeken van sanctierisico’s. Je analyseert of transacties van klanten van de bank zijn toegestaan binnen het beleid en binnen wet- en regelgeving. Als Analist Sanctions ben je ook alert op overige signalen die kunnen spelen bij klanten, zoals bijvoorbeeld witwassen, fraude of terrorisme. De snel op elkaar opvolgende sancties tegen Rusland op een adequate manier integreren in het onderzoek.
• Uitvoeren van event gedreven of periodieke onderzoeken naar klanten waar een hoog sanctierisico speelt.
• Alert zijn op verschillende signalen, de juiste informatie boven tafel krijgen en gedegen analyses maken.
• Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten.

Wat wij bieden
• Uitstekend salaris van € 3.177,- tot € 8.495,- op basis van een 36-urige werkweek
• 25 vakantiedagen
• Fijne secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een reiskostenvergoeding, pensioenregeling, thuiswerkmogelijkheden, een... More Detail