Responsable Prevención Fraude y Pagos - Melilla o Madrid

Updated: May 07, 2024 09:39 PM GMT

Nettilus

Melilla

Nuestro cliente está buscando incorporar un/a Analista de Fraude y Medios de Pago para su operación online. Buscamos a un/a profesional con experiencia previa en el sector y sólidos conocimientos en el manejo de herramientas del paquete Office, especialmente Excel.

Responsabilidades:
• Realizar análisis de riesgo y prevención de fraude en operaciones de depósito y retirada.
• Manejar y gestionar diversos medios de pago, así como plataformas de agregación de los mismos.
• Verificar el cumplimiento de normativas de prevención de blanqueo de capitales (AML) y conocimiento del cliente (KYC), requisitos de cumplimiento, normativas de las redes de tarjetas y directrices de crédito.
• Estudiar perfiles de clientes y realizar seguimiento de operaciones en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales.
• Gestionar reembolsos con bancos y otros medios de pago.
• Realizar el monitoreo proactivo de clientes nuevos y existentes, incluyendo el monitoreo de transacciones y revisiones de datos... More Detail