AML Analyst

Updated: April 23, 2024 02:21 AM GMT

Unique NARD

Sint-Agatha-Berchem

Onze klant is een bank in volle expansie actief op de internationale financiële markt. De hoofdkantoren zijn gelegen in Brussel Functieomschrijving Unique gaat op zoek naar een AML Analyst (m/v/x) om aan de slag te gaan in de bancaire sector in Brussel.Wat zijn jouw verantwoordelijkheden als AML Analyst:
• KYC: AML/CFT analyses doen van nieuwe en bestaande klanten (privé/professioneel).
• Het onderzoeken van atypische transacties aan de hand van alerts of externe bronnen die wijzen op potentieel witwas- en/of terrorismegevoelige transacties of feiten.
• Contact opnemen met de front-office indien meer informatie vereist is voor het AML/CFT onderzoek.
• De rapportering van verdachte transacties en klanten aan de overheid voorbereiden en voorleggen ter validatie aan de AML Compliance Officer.
• De bank en haar netwerk sensibiliseren inzake AML/CFT.
• Expertise in AML/CFT ontwikkelen via opleidingen en zelfstudie
Profiel De ideale AML Analyst?Je bezit volgende competenties:
•... More Detail